结合公司资产减值准备计提政策及相关资产真实的情况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、另外的应收款、长期应收款、存货、合同资产，计提资产减值准备总金额为140,424,700.82元，计入报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

  11、关于授权公司董事长及经营层2022年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

  授权公司CEO及公司首席财务官办理总额不超过12亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过8亿元的贷款。授权有效期限自2022年1月1日至2023年6月30日。

  公司独立董事于2022年4月11日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

  根据2021年日常关联交易情况，结合公司2022年度相关业务开展计划，预计公司2022年全年的日常关联交易总金额约76,650万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约17,350万元，向关联人销售配套零部件约59,300万元。

  （1）关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2022年度预计发生的日常关联交易

  2022年，公司预计与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易总金额约12,450万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约1,050万元，向关联人销售配套零部件约11,400万元。

  （2）关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司2022年度预计发生的日常关联交易

  2022年，公司预计与股东三洋电机株式会社控股子公司发生的日常关联交易总金额约43,300万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约7,300万元，向关联人销售配套零部件约36,000万元。

  关联董事纪志坚、范文、殷喜德、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

  2022年，公司预计与另外的关联方发生的日常关联交易总金额约20,900万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约9,000万元，向关联人销售配套零部件约11,900万元。

  拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。依据相关收费标准的规定以及审计工作的详细情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为77万元（2021年度为77万元），内部控制审计费用为30万元,为审计而发生的相关联的费用由该公司承担。

  公司独立董事于2022年4月11日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

  以上议案中，议案2、3、4、5、11、12、13、14、15、16、17尚需公司2021年度股东大会审议通过。

  由于《公司法》、《证券法》的修订，中国证监会于2022年修订了《上市公司章程指引》等监管规定，深交所修改了《股票上市规则》等系列上市公司自律监管指引。根据最新规定，结合公司真实的情况，拟对公司章程进行修改。

  根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，为进一步明确股东大会临时提案事项、公开征集投票权机制及股东大会授权董事会运用公司资产进行风险投资事项，结合公司真实的情况，特对股东大会议事规则做相应修改。

  2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）董事会。经公司九届四次董事会议审议，决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  会议的股权登记日为2022年5月11日。B股股东应在2022年5月6日或更早买入公司股票方可参会。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

  以上提案中，提案7属于关联交易事项，关联股东需回避表决；提案9、10、11、12须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  提案内容详见公司于2022年4月23日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的九届四次董事会议决议公告。

  （1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。

  （2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。

  （4）登记时间：2022年5月12日起至5月18日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

  在本次股东大会上，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。（参加互联网投票具体操作的过程详见附件1）

  3、股东对总议案（如有）做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15至下午3:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席冰山冷热科技股份有限公司 2021年度股东大会，并对全部议案代为行使表决权。

  5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告及2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实，并发挥了及其重要的作用，达到了企业内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司2021年度内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际。

  公司2021年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护、热情参加社会公益事业等社会责任的践行情况，符合有关要求，符合公司实际。

  公司本次计提资产减值准备根据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司真实的情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合有关法律、法规的有关法律法规，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

  1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务情况及经营成果。

  3、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件以及股权转让。上述关联交易公平，未损害公司利益。

  4、公司2021年度计提资产减值准备、核销坏账符合资产的真实的情况和有关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，有助于提供较为可靠、准确的会计信息。

  5、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度要求切实执行。报告期内，未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

  冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的九届四次董事会议和九届二次监事会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的报告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的详细情况公告如下：

  为线日的财务情况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2021年末公司及控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分评估和分析，本着谨慎性原则，对有几率发生资产减值损失的资产计提减值准备。

  公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、另外的应收款、长期应收款、存货、合同资产，计提资产减值准备总金额为140,424,700.82元，计入报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

  因应收账款坏账准备的单项计提金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，进一步列表说明如下：

  本次计提资产减值准备事项已经公司九届四次董事会议和九届二次监事会议审议通过。企业独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

  公司2021年度计提各项资产减值准备总金额为140,424,700.82元，将减少2021年度归属于上市公司股东的净利润104,750,951.68元，相应减少2021年末归属于母企业所有者权益104,750,951.68元。

  公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是依据相关资产的真实的情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备根据充分。计提资产减值准备后，2021年度财务报表能更加公允地反映截至2021年12月31日公司财务情况、资产价值和2021年度的经营成果，具有合理性。

  公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司2021年度的财务情况和经营成果，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们都同意公司本次计提资产减值准备事项。

  公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会赞同公司本次计提资产减值准备事项。

  冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于2022年4月22日召开九届四次董事会议审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的报告》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，现将有关事项公告如下：

  截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

  信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

  信永中和已购买职业保险符合有关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿相应的责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

  信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

  拟签字项目合伙人：林丽女士，1994年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本企业来提供审计服务，近三年未签署和复核上市公司。

  拟担任独立复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

  拟签字注册会计师：张世卓先生，2015年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2019年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  本期审计费用107万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

  公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资格要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。

  公司独立董事于2022年4月11日予以了事前认可，同意将该报告提交九届四次董事会议审议。公司独立董事于2022年4月22日发表了独立意见，他们都以为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备所需的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力，公司相关审议程序的履行充分、恰当。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

  公司于 2022年4月22日召开的九届四次董事会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的报告》。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。